ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ №215-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ №115-ФЗ «о ПОД/ФТ» и КоАП"

Опубликовано в:



ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЛОМБАРДОВ В ИРКУТСКЕ

Опубликовано в:

Читать далее
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (3 голосов)


Второй всероссийский форум ” РЫНОК ЛОМБАРДОВ 2016: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ”

Опубликовано в:

f834e19f010.jpg

Читать далее
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)


Изменение формы ФЭС в личном кабинете РФМ.

Опубликовано в:

Обращаем Ваше внимание что в личном кабинете РФМ изменились формы и порядок заполнения новых ФЭС, на данный момент ФЭС о сделках подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях отправляются через Сообщение об операциях (версия 1.2), Сообщение о результатах проверки по Перечню отправляется в версии 1.2. Для изменения предыдущей информации по данным ФЭС используется версия 1.1. Другие ФЭС пока остаются в прежней форме. В левом нижнем углу личного кабинета присутствует подробная инструкция по заполнению новых форм ФЭС.

Скачать инструкцию

5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)


Интервью Л. ГРИБОК Председателя Правления РАЛ для radio.mediametrics.ru

Опубликовано в:

http://radio.mediametrics.ru/predel_riska/45108/

5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)


ИЗМЕНЕНИЕ 444-П « Об Идентификации клиентов»

Опубликовано в:

Читать далее
5
Ваша оценка: Нет Средняя: 5 (1 голос)