Январь 2013
А ты отчет по ПОД\ФТ составил ?!
Опубликовано artem в Чт, 01/24/2013 - 12:24- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Казалось бы, что еще надо? Допустим, нет сделок или операций подлежащих контролю в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, т.е. нет превышения «порога» по суммам, нет подозрений на необычные сделки, да остальные локальные документы в порядке? Оказывается – сделай отчет и надлежаще храни!
Что это за новации, с чем связаны, каковы последствия и пр. смотри далее.
Не так страшно, как малюют!
Опубликовано artem в Ср, 01/09/2013 - 11:03- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
С какими проблемами столкнутся ломбарды при проведении контрольных мероприятий территориальными органами Роспотребнадзора сейчас трудно прогнозировать. Анализ прошедших лет говорит о том, что у контролеров преобладал принцип «кто, во что горазд», «мы всегда правы», а также другие «страшилки».
Целью настоящей статьи является «развеять правовой туман», упорядочить новшества в ЗПП, высветить наиболее опасные зоны в деятельности ломбардов. Подробности см. далее.