В связи с вступлением в силу нормативных актов ЦБ в области «антиотмывочного» законодательства, а именно:
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; N 444-П "Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 12.12.2014 - на практике у членов ассоциации возникли вопросы о том в каком порядке продолжать выполнение своих обязанностей специальным должностным лицам ответственных за соблюдение ПВК, а как быть с вводными и внеплановыми вводными инструктажами руководителям и главным бухгалтерам ломбардов.
Проанализировав указанные нормативные акты и заручившись консультацией центра методологии ЦБ РФ (г. Казань) можем дать следующие рекомендации.
Руководителям и главным бухгалтерам вновь учрежденных организаций, равно как руководители и бухгалтера не проходившие обучение в форме вводного инструктажа, должны пройти однократное обучение в форме вводного (первичного) инструктажа не позднее тридцатого апреля. Либо (для руководителей и бухгалтеров организаций, начавших деятельность после тридцатого апреля) – в течение одного месяца со дня приема сотрудника на работу на должности. Такого рода инструктаж может провести специальное должностное лицо ответственное за соблюдение ПВК. Нюанс заключается в том, что провести специальное должностное лицо должно соответствовать квалификационным требованиям и иметь свидетельство о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ на момент вступления в должность.
При этом, ломбарды ведшие деятельность и имевшие утвержденные ПВК еще до вступления в силу актов ЦБ – могут работать прежнем порядке до 31 мая 2015 г. Не позднее 1 июня все ПВК должны быть приведены в соответствие с актами ЦБ. А с этого момента и специальное должностное лицо, директор и бухгалтер должны пройти внеплановый целевой инструктаж в сроки, прописанные в ПВК.
Внеплановый целевой инструктаж можно пройти в специализированных учебных центрах как очно , так и в форме вебинара (онлайн). В регионах такие центры существуют при Центрах повышения квалификации и других высших экономических учебных заведениях.
В Иркутской области Центр повышения квалификации "Финансы, страхование и кредит" http://www.ipk.isea.ru/prog_about.asp?idp=919&m=1
Вэбинары недорого проводит «Институт инновационного развития"
http://www.iira.ru/pod.php