- N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»; N 445-П от 15.12.2014"Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; N 444-П "Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 12.12.2014 - на практике у членов ассоциации возникли вопросы о том в каком порядке продолжать выполнение своих обязанностей специальным должностным лицам ответственных за соблюдение ПВК, а как быть с вводными и внеплановыми вводными инструктажами руководителям и главным бухгалтерам ломбардов.

Проанализировав указанные нормативные акты и заручившись консультацией центра методологии ЦБ РФ (г. Казань) можем дать следующие рекомендации.

Руководителям и главным бухгалтерам вновь учрежденных организаций, равно как руководители и бухгалтера не проходившие обучение в форме вводного инструктажа, должны пройти однократное обучение в форме вводного (первичного) инструктажа не позднее тридцатого апреля. Либо (для руководителей и бухгалтеров организаций, начавших деятельность после тридцатого апреля) – в течение одного месяца со дня приема сотрудника на работу на должности. Такого рода инструктаж может провести специальное должностное лицо ответственное за соблюдение ПВК. Нюанс заключается в том, что провести специальное должностное лицо должно соответствовать квалификационным требованиям и иметь свидетельство о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ на момент вступления в должность.

При этом, ломбарды ведшие деятельность и имевшие утвержденные ПВК еще до вступления в силу актов ЦБ – могут работать прежнем порядке до 31 мая 2015 г. Не позднее 1 июня все ПВК должны быть приведены в соответствие с актами ЦБ. А с этого момента и специальное должностное лицо, директор и бухгалтер должны пройти внеплановый целевой инструктаж в сроки, прописанные в ПВК.

Внеплановый целевой инструктаж можно пройти в специализированных учебных центрах как очно , так и в форме вебинара (онлайн). В регионах такие центры существуют при Центрах повышения квалификации и других высших экономических учебных заведениях.

В Иркутской области Центр повышения квалификации "Финансы, страхование и кредит" http://www.ipk.isea.ru/prog_about.asp?idp=919&m=1

Вэбинары недорого проводит «Институт инновационного развития"
http://www.iira.ru/pod.php