в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П

"Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Удобное сравнение редакций:

http://ivo.garant.ru/#/compare/70852538/76805585/tab/1:2

в том числе, возможно, посмотреть «только изменения» абзацев и пунктов 444-П

в Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. N 5075-У

"О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Удобное сравнение редакций:

http://ivo.garant.ru/#/compare/72204388/76819170/tab/1:2

в том числе, возможно, посмотреть «только изменения» абзацев и пунктов 5075-У

Краткий обзор

444-П и 5075-У обновления юридико-технические, в том числе для соответствия терминологии и пунктов ст. 7.5 применяемым в №115-ФЗ «О ПОДФТ» с 01.12.22:

В 444-П важным для Анкет обновление (актуализация) графы:

Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения ( проверка по 3м Перечням ЭТ,МВК , ООН)

5075-У приведена в соответствие с редакцией ст. 7.5 относительно применяемых терминов ( прекращение мер – отмена применяемых мер, нумерация пунктов ст. 7.5 в актуальной редакции)

Изменения требует проведение ЦВИ (п.3.4. Указания Банка России №3471-У)

ПВК для ломбардов должны быть обновлены не позднее трех месяцев после даты вступления в силу изменений (п.1.10 445-П) (не позднее 06.09.2023г.) в части соответствия формулировок редакциям отредактированных указаний.