Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У (изменение актов ПОД/ФТ)


Опубликовано в:

С 17.04 вступает в силу Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»


http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1013


Краткий обзор:

Вносится конкретизация в части поднадзорности НФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

«иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк РОССИИ (далее — некредитные финансовые организации),»
и иные юридические уточнения не влекущие для НФО новые обязанности!

Отредактированы все нормативные акты для НФО: 3470-У, 3471-У, 444-П, 445-П, 639-П, 4760-У, 4937-У, 5075-У

Целевой внеплановый инструктаж для ломбардов не позднее 21.04.2020 (п.3.4. Указания Банка России №3471-У)

ПВК для ломбардов должны быть обновлены не позднее трех месяцев после даты вступления в силу изменений (п.1.10 445-П) (не позднее 17.07.2020г.) в части соответствия формулировок редакциям отредактированных указаний.

Голосов пока нет