Постановление Правительства РФ от 26 октября 2018 г. N 1277
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Постановление Правительства РФ от 26 октября 2018 г. N 1277
"Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации"
http://ivo.garant.ru/#/document/72091374/paragraph/1:2
Постановление является нормативным актом в области ПОД/ФТ, т.к. устанавливает правила по формированию Перечня ФРОМУ и доведение его через личный кабинет РФМ до организаций и ИП, обязанных соблюдать ПОД/ФТ/ФРОМУ
В Перечень ФРОМУ будут включаться (исключаться) организации и (или) физические лица, на основании данных Совета Безопасности ООН или органами, специально созданными его решениями.
Целевой внеплановый инструктаж для ломбардов не позднее 12.11.2018 (п.3.4. Указания Банка России №3471-У)
ПВК для ломбардов приводить в соответствие не требуется, так как они должны быть отредактированы ранее, после вступления в силу №90-ФЗ от 23.04.2018 (изменения №115-ФЗ)
Банк России готовит изменения 445-П и иных нормативных актов
Для ИП и ювелирных магазинов необходимо провести дополнительный инструктаж.
ПВК ИП и ювелирных магазинов приводить в соответствие не требуется, так как они должны быть отредактированы ранее, после вступления в силу №90-ФЗ от 23.04.2018 (изменения №115-ФЗ)