Главная

Статьи



Образцовые глупости

Опубликовано artem в Втр, 09/20/2011 - 10:20
Опубликовано в:

Сегодня в ломбардном сообществе витают две версии поведения по «противоотмывочному» законодательству при превышении цены купли-продажи (ценового порога), когда возникает обязанность ломбарда идентифицировать физических лиц (граждан), приобретающих в розницу невыкупленные залоги в виде ювелирных и других бытовых изделий из ДМ и ДК.
Ранняя позиция Иркутской ассоциации ломбардов «РегиАЛ» состояла в том, что обязанность ломбарда идентифицировать покупателей возникает по общему правилу лишь в случаях ценового порога равного или превышающего 600,0 тыс. рублей. Указанная позиция сохраняется и сейчас.
По нынешней позиции руководителей НО НП «Лига ломбардов» указанная обязанность возникает в случае превышения ценового порога 15,0 тыс. рублей. Разница в 40 раз для ломбардов существенна.
Коллеги задают вопросы как им быть при формировании или корректировке своих Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и при выполнении требований «противоотмывочного» Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ. Об этом ниже в статье.
Читать далее


Золото за пазуху

Опубликовано artem в Втр, 07/26/2011 - 09:25
Опубликовано в:

Ювелиры, заводы-производители драгоценностей и даже пенсионеры бросились скупать золото в условиях стремительного роста цен на него. За драгоценным металлом они идут не на аффинажные предприятия и в банки, а в ломбарды. Что пишет газета «Московские новости» ( в сокращении)?
Читать далее


Они не ведают, что творят! (вторая серия)

Опубликовано artem в Ср, 07/06/2011 - 09:22
Опубликовано в:

Налоговое ведомство выпустило в свет письмо не простое, а разъяснительное как руководство к действиям, не по конкретной ситуации, а по широкому кругу вопросов соблюдения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Казалось бы, ординарное дело, полезность несомненна, за исключением того, что ломбарды опять попали «как куры во щи». В чем суть дела и куда это сможет привести - смотри ниже в статье.
Читать далее


Они не ведают, что требуют !

Опубликовано artem в Пнд, 06/20/2011 - 11:58
Опубликовано в:

Некоторые налоговые инспекторы при камеральных проверках деклараций ломбардов, использующих специальный налоговый режим в виде ЕНВД (СНР в виде ЕНВД) при продажах невыкупленных залогов, требуют представить документы подтверждающие перевод продаваемых предметов залогов в собственность ломбардов. При этом ссылаются на позицию Минфина, выраженную в письме 2006 года. Законны ли такие требования и почему?
Читать далее


А ты проверил свои записи в ЕГРЮЛ?

Опубликовано artem в Пт, 06/10/2011 - 09:30
Опубликовано в:

С 1 января сего года у компаний появилась обязанность сообщать в регистрирующую налоговую инспекцию об изменении своих видов деятельности по классификатору ОКВЭД. Сейчас инспекторы начали проверять соответствие реальным видам деятельности компаний тем, что заявлены в ЕГРЮЛ. Несоответствие влечет административную ответственность по КоАП РФ. Эта тема непосредственно касается и ломбардов.
Читать далее


Когда телега ставится впереди лошади, что из этого получается?

Опубликовано artem в Ср, 06/01/2011 - 10:50
Опубликовано в:

Рожденная в недрах Минфина РФ идея Росдрагконтроля вызвала у участников ювелирного рынка неоднозначные оценки. Петербургские ювелиры например провели открытое заседание представителей ювелирной отрасли СЗФО, где в итоговой резолюции заявили отрицательное отношение к проекту, считая принципы ее формирования возвращением к прошлому и не соответствующими современным требованиям инновационного развития экономики.
Читать далее