ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2018 № 181


Опубликовано в:

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 № 181 «О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110».



http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/3382



http://ivo.garant.ru/#/document/72009352/paragraph/1:0



Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 7 августа 2018 г.

Настоящий приказ вступает в силу с 18 августа 2018 г.

(п.12 Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу».)



Комментарий Приказа РФМ №181:

Вносятся изменения в Справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в РФМ

Данные коды используются в личном кабинете РФМ при формировании ФЭС об операциях - «Код вида операции (сделки)»

Справочник кодов ранее утвержден Приказом РФМ №110

Напрямую Приказ РФМ №110 не относиться к специфике ломбардов, т.к. предоставление информации в РФМ для НФО регламентировано Указанием Банка России № 3484-У

Однако, при предоставлении ФЭС всеми поднадзорными по ПОД/ФТ используются коды из Справочника , который является приложением №4 Инструкции, утвержденной Приказом РФМ №110

На данный момент новые коды, введенные Приказом РФМ в личном кабинете НФО не появились, в выборке «Код вида операции (сделки)» присутствуют только прежние кода из Справочника.
Но предполагаем, что обновленные коды будут добавлены.

Таким образом, можно заключить, что Справочник кодов (коды вида операций (сделки)) применяется в области ПОД/ФТ в сфере деятельности ломбардов, как часть ФЭС об операциях.

Согласно п.3.4. 3471-У Целевой (внеплановый) инструктаж проводиться, в том числе при изменении нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов



Следовательно, ЦВИ нужно провести не позднее 22. 08.2018 , т.к. Приказ РФМ вступил в силу с 18.08.2018 (суббота)



для Ип и ювелирных магазинов необходимо провести Дополнительный инструктаж в соответствии с требованиями п.8 Приказа РФМ №203

Приказ РФМ №181 не требует внесения изменений в ПВК, т.к. обновлен Справочник кодов операций, используемых для направления ФЭС.