ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2018 № 181


Опубликовано в:

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 № 181 «О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110».



http://www.fedsfm.ru/documents/rfm/3382



http://ivo.garant.ru/#/document/72009352/paragraph/1:0



Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 7 августа 2018 г.

Настоящий приказ вступает в силу с 18 августа 2018 г.

(п.12 Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу».)



Комментарий Приказа РФМ №181:

Вносятся изменения в Справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в РФМ

Данные коды используются в личном кабинете РФМ при формировании ФЭС об операциях - «Код вида операции (сделки)»

Справочник кодов ранее утвержден Приказом РФМ №110

Напрямую Приказ РФМ №110 не относиться к специфике ломбардов, т.к. предоставление информации в РФМ для НФО регламентировано Указанием Банка России № 3484-У

Однако, при предоставлении ФЭС всеми поднадзорными по ПОД/ФТ используются коды из Справочника , который является приложением №4 Инструкции, утвержденной Приказом РФМ №110

На данный момент новые коды, введенные Приказом РФМ в личном кабинете НФО не появились, в выборке «Код вида операции (сделки)» присутствуют только прежние кода из Справочника.
Но предполагаем, что обновленные коды будут добавлены.

Таким образом, можно заключить, что Справочник кодов (коды вида операций (сделки)) применяется в области ПОД/ФТ в сфере деятельности ломбардов, как часть ФЭС об операциях.

Согласно п.3.4. 3471-У Целевой (внеплановый) инструктаж проводиться, в том числе при изменении нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов



Следовательно, ЦВИ нужно провести не позднее 22. 08.2018 , т.к. Приказ РФМ вступил в силу с 18.08.2018 (суббота)



для Ип и ювелирных магазинов необходимо провести Дополнительный инструктаж в соответствии с требованиями п.8 Приказа РФМ №203

Приказ РФМ №181 не требует внесения изменений в ПВК, т.к. обновлен Справочник кодов операций, используемых для направления ФЭС.

Dapoxetine senza prescrizione medica? Puoi comprare qui! Priligy prezzo. Stato il primo farmaco orale per il trattamento dell'eiaculazione precoce autorizzato in Italia.

Elija nuestra farmacia online siempre que vaya a comprar Propecia en España, comprar Propecia sin receta en España esto es lo que podemos ofrecerle.

Propecia est un médicament diminuant la perte de cheveux vente Propecia en ligne en France Vous pouvez acheter Propecia pas cher et sans ordonnance.

Kan man köpa cialis receptfritt i Sverige? Nej, det går inte att köpa Cialis på nätet lagligt eller på apotek utan recept. Eftersom Cialis är ett receptbelagt.

Viagra har som regel vært reseptpålagt kjøpe levitra i Norge uten resept. Levitra, også kjent som Vardenafil, er et stoff som hovedsakelig brukes til å behandle.

Hvordan kan man bestille Propecia online? køb Propecia i Danmark Det er både nemt og sikkert at købe din Propecia behandling hos apoteket.