ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31 июля 2017 г. N 913 в сфере ПОД/ФТ


Опубликовано в:

10 августа опубликовано Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222301/9556bfeb98723146ed...

Постановление утверждает Правила согласно п.6. ст.6.1. ФЗ-№115 «О ПОД\ФТ»

Юридические лица по запросу Росфинмониторинга или ФНС обязаны представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах.

Регламентированы сроки и порядок предоставления таких данных.

Так, запросы уполномоченных органов могут направляться в электронной форме или на бумажном носителе. При направлении электронных запросов Росфинмониторинг использует информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру ФНС России.

Сведения о бенефициарных владельцах представляются в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Предусмотрена возможность подать уточненные данные в течение 3 рабочих дней.

Ответить на электронный запрос можно по телекоммуникационным каналам связи через оператора или представив сведения на оптическом либо цифровом носителе с приложением сопроводительного письма в бумажной форме. Электронное сообщение должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Постановление вступает в силу с 18.08.2017 г.

согласно Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 29.05.2017) "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти"

п.6. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования.

Необходимо провести Целевой внеплановый инструктаж для ломбардов не позднее 23.08.2017 (п.3.4. Указания Банка России №3471-У)

Не позднее 3-х месяцев внести изменений в ПВК. Формулировки можно использовать из самих Правил, т.к. они точно устанавливают обязанности, порядок и сроки.

Для юридических лиц – ювелирных магазинов необходимо провести Дополнительный инструктаж

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 2012г. № 667 в новой редакции ПВК для юр. лиц (ювелирной сферы) не позднее 1 месяца внести изменения в ПВК

На ИП положения ст.6.1 №115-ФЗ « О ПОД/ФТ» распространяются косвенно, т.к. в подавляющем большинстве случаев бенефициарным владельцем ИП признается само физическое лицо-ИП.

Требования ст.6.1 и Постановления Правительства устанавливают обязанности только Юридических лиц.

Также скоро будут внесены изменения в 445-П об обязанности НФО устанавливать и предоставлять сведения о своих бенефициарах. Таким образом, реализуется внедрение ст.6.1. ФЗ-№115 в нормативные акты.