Информационное сотрудничество с Росфинмониторингом – это взаимовыгодное движение навстречу


Опубликовано в:

Руководство Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу обратилось в Ассоциацию «РегиАЛ» с предложением информационного сотрудничества с использованием сайта Ассоциации.

Информационный ресурс сайта с каждым днем наращивает объемы посетителей. Тематика материалов «осторожно – Росфинмониторинг!» не сходит с его страниц .

Сегодня среди членов Ассоциации нет ломбардов не знакомых с требованиями «противоотмывочного» законодательства, публикуемые предостережения дают свои результаты.

Однако, нормативно-правовая база этой отрасли законодательства находится все время в режиме совершенствования и обновления, за чем трудно уследить и вовремя сориентировать свою работу. Кроме того, у ломбардов остаются еще много не ясных специфичных вопросов, да и правоприменительная практика отстает от жизни.

Когда «закрытое ведомство» идет навстречу поднадзорным организациям в виде информационной помощи – это хороший знак, следует откликнуться и развивать это взаимовыгодное движение.

Предлагается ряд информаций от МРУ Росфинмониторинга по СФО для использования в работе (см. далее).

Письмо от 29.06.12 (1) (.jpg файл)
Письмо от 29.06.12 (2) (.jpg файл)
Письмо от 03.07.12 (1) (.jpg файл)
Письмо от 03.07.12 (2) (.jpg файл)
Письмо от 19.07.12 (.jpg файл)