Архив - Авг 27, 2013
По поводу внесения изменений в ПВК в соответствии 134-ФЗ от 28.07 2013г.
Опубликовано Юрий Сергеевич в Втр, 08/27/2013 - 15:56В соответствии Закону № 134-ФЗ " статье 13 необходимо: "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации"
Вопрос 1. Нужно ли понимать данные изменения в 115-ФЗ, а, следовательно, и в ПВК так, что независимо от результатов проверки ломбарду необходимо, каждые три месяца, отправлять сообщение в уполномоченный орган?
Вопрос 2. В каком документе Правительства Российской Федерации содержится порядок информирования, о результатах проверки клиентов уполномоченный орган?
Вопрос 3. Каким документом оформляется проверка?
С уважение,
Юрий Сергеевич.