Архив - Авг 27, 2013

Дата
  • Все
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31



По поводу внесения изменений в ПВК в соответствии 134-ФЗ от 28.07 2013г.

Опубликовано в:

В соответствии Закону № 134-ФЗ " статье 13 необходимо: "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации"
Вопрос 1. Нужно ли понимать данные изменения в 115-ФЗ, а, следовательно, и в ПВК так, что независимо от результатов проверки ломбарду необходимо, каждые три месяца, отправлять сообщение в уполномоченный орган?
Вопрос 2. В каком документе Правительства Российской Федерации содержится порядок информирования, о результатах проверки клиентов уполномоченный орган?
Вопрос 3. Каким документом оформляется проверка?
С уважение,
Юрий Сергеевич.